MASAK ve TCMB harekâtı sonrası büyük kriminel ağ deşifre edildi
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen ortak operasyon sonucunda yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyeti yürüten bir suç örgütü ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 78 milyar TL tutarında suç gelirine el konuldu ve 28 kişi gözaltına alındı.
İncelemelerde, 155 milyar TL işlem hacmine sahip bir şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Şirket üzerinden yapılan yoğun bet/bahis/kumar işlemleri dikkat çekti. Elde edilen bulgular, suç gelirinin kara para aklama amacıyla kullanıldığını gösterdi.
TCMB açıklamasında, faaliyeti izni iptal edilen şirketin gizli şekilde işlem yapmaya devam ettiği ve yöneticilerin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Denetimlerin engellenmesi için kritik bilgilere kasıtlı olarak ulaşılmadığı ve bilgi saklama yöntemlerinin kullanıldığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Şirketin denetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atadı. Firari bir yönetici için ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Notlar: Bu olayla ilgili kurumlar gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaştı.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuştur. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
