İstanbul’da yasa dışı bahis ve pos tefeciliğine ilişkin operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye ilişkin çalışmalar sürüyor. Şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.
Gözaltı ve tutuklama süreçleri
İlk aşamada 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Son aşamada 4 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında imza atma ve yurtdışı yasağı, 6 kişi için ise adli kontrol uygulanması açıklandı.
Malvarlığına yönelik işlemler
İzlenen süreçte iki konut, iki arsa ve üç araca ait toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Ayrıca şirketin kayyum atandığı ve toplam malvarlığının güvence altına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin kapsamı
Savcılığın tespitine göre yalnızca şirket üst yönetimi değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları ile yazılım geliştiriciler ve finans yöneticileri de süreçte yer aldı.
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri savcılık açıklamasında yer aldı.
Son olarak 4 tutuklama gerçekleşirken, dosyada adli kontrol kararları devam ediyor; toplam sayısı 11 gözaltı kararı ise daha önce çıkarıldı.
Bu süreçte soruşturmanın yasa dışı bahis ve para aklama mücadele çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanıyor.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuştur. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
